1. 瞎编或者改称注册监管部门的名称。

2. 用普通有限公司注册号，来编造监管部门的注册号。

3. 用一家有正规牌照的公司，在没有监管的国家成立空壳公司，再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理，

正规 牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。

4. 非法使用有正规牌照的公司的名称，在其他国家注册同名空壳公司；利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。

5. 提供没有监管能力的无效部门和协会，声称有注册牌照。

6. 交易网站地址和公司注册地不符，没有可靠的地址；很多用的是网络电话，可以转接到任何国家.

7. 特别是海外注册的骗子公司，通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头，实际股东从来没有去香港；

电话是秘书公司代理接听，或者转接到中国的任一电话上。

8. 由于外汇是网上交易，监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司；骗子公司把客户的资金洗完就跑人.

9. 当地不保护海外投资人的资金安全，有牌照公司私设对赌平台

10. 在中国接受人民币，用个人帐户接收资金来开户